CONVOCATOR AGEA SERVAGROMEC  S.A. – 29 august 2025

 CONVOCATOR

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Administratorul unic Servagromec SA, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 29.08.2025, ora 09:00, la sediul Servagromec  SA din Tulcea, str. Salciilor nr. 5, pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.08.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii sediului social in loc. Tulcea, str. Aureliana, nr. 25.
2. Aprobarea cumpararii imobilului situat in Tulcea, str. Babadag, nr. 1 in suprafata de 2.799 mp construiti.
3. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru, la adresa din Tulcea, str. Babadag, nr. 1.
4. Aprobarea contractarii unui credit pentru finantare cumparare imobil.
5. Aprobarea ipotecarii unuia sau mai multor bunuri immobile ale societatii pentru garantarea creditului.
6. Imputernicirea dl. Iliev Cristian Alexandru pentru a negocia in numele societatii cumpararea imobilului si sa semneze contractele de vanzare cumparare , contracte de credit, de ipoteca si orice alt document ar putea fi necesar.
7. Aprobarea actualizarii obiectului de activitate conform noului cod CAEN rev.3.
8. Completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati : 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase ; 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente ; 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz Farmaceutic ; 0129 Cultivarea altor plante permanente.

9. Diverse.

In cazul in care pe data de 29.08.2025 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.08.2025, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Administrator unic 
ILIEV CRISTIAN ALEXANDRU