CONVOCATOR PORTUL COMERCIAL S.A.
PORTUL COMERCIAL S.A.
J1991000075365; CUI 2364059;
Sediul social: Sulina, Str. Incinta Ateliere Nr. 1, Județul Tulcea
santierulnavalsulinasa@yahoo.com
Capital social integral subscris și vărsat: 3.304.902,50 RON
CONVOCATOR
Subsemnatul, STOCKLOSA IULIU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății PORTUL COMERCIAL S.A., în temeiul art. 117 alin. (1) – (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății PORTUL COMERCIAL S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Sulina, Str. Incinta Ateliere Nr. 1, Județul Tulcea, J1991000075365, CUI 2364059, la sediul acționarului majoritar, respectiv societatea BALLUFF AUTOMATION S.R.L. din București, B-dul Basarabia nr. 256, Cladirea C1, Sector 3, pentru data de 07.05.2026, orele 1200 și a doua convocare, pentru data de 08.05.2026, orele 1200, în situația în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul necesar adoptării de hotărâri valabile, având următoarea ordine de zi:
- Aprobarea situațiilor financiare ale Societății „Portul Comercial” S.A., pentru exercițiul financiar 01.01.2025-31.12.2025, aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
Acționarii înregistrați la data de referință (08.04.2026) pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe bază de procură specială.
La Adunarea Generală ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, în baza Procurii speciale.
În cazul în care acţionarii participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la sediul societăţii, prin scrisoare recomandată sau servicii de poştă ori curier, respectiv prin poşta electronică în situaţia procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ţinerii şedinţei.
Acţionarii pot comunica votul prin corespondenţă, în modalităţile indicate în convocator, şi anume prin scrisoare recomandată, servicii de poştă sau curierat ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ţinerii şedinţei.
În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la data primei convocări, adunarea generală se reprogramează pentru data de 08.05.2026, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.
Președinte Consiliu de Administrație,
STOCKLOSA IULIU
2
